證券代碼：000850                    證券簡稱：華茂股份                公告編號：2018-015

安徽華茂紡織股份有限公司

關(guān)于對2017年日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)審議事項

超額的相關(guān)說明公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司對2017年所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項進行梳理，與經(jīng)2017年3月23日公司第六屆董事會第二十一次會議及2017年5月03日公司2016年年度股東大會審議通過的《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》中預計的日常關(guān)聯(lián)交易事項進行對比，發(fā)現(xiàn)公司2017年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項存在經(jīng)審議但超額的事項。

一、審議超額事項說明

公司與控股股東安徽華茂集團有限公司（下稱“華茂集團”）全資子公司安徽華茂進出口有限責任公司（下稱“華茂進出口”）的交易。

單位：萬元

關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容	關(guān)聯(lián)人	2017年預計金額	2017年實際發(fā)生金額	未經(jīng)審議金額
采購紗、線、輔料	安徽華茂進出口有限責任公司	15,000	20,486.29	5,486.29

2017年，公司向華茂進出口公司采購紗、線、輔料超過2017年初公司預計金額5,486.29萬元，主要是由于公司全資子公司安徽華泰紡織有限公司、控股子公司安徽華茂織染有限公司2017年度訂單需求，對外購紗線需求量增加，同時為減輕公司自身采購壓力，在同等價位及質(zhì)量的前提下，華泰公司、織染公司向華茂進出口增加了采購額度，導致實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易超2017年預計金額。根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，遞交公司董事會審議。

二、實際發(fā)生超額和的定價政策和定價依據(jù)

公司與華茂進出口發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項，在實際業(yè)務(wù)中，雙方按市場交易規(guī)則商定價格，定價公允，未損害中小投資者及上市公司利益。

三、超額部分關(guān)聯(lián)交易的審議程序

根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，遞交公司董事會審議補充確認。公司獨立董事對該事項認可同意并發(fā)表獨立意見。

四、獨立董事意見

公司2017年度與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的經(jīng)審議超額關(guān)聯(lián)交易事項，為正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營；定價公允，符合公司及股東的整體利益，不存在侵害非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益；公司需在上一年度日常關(guān)聯(lián)交易基礎(chǔ)上，提高年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的準確性。

六、公司下一步擬對日常關(guān)聯(lián)交易采取的措施

1、加強日常關(guān)聯(lián)交易動態(tài)監(jiān)控，對因市場變化即將超出預計的日常關(guān)聯(lián)交易及時履行決策程序。

2、提高日常關(guān)聯(lián)交易預計能力，充分考慮期間市場變化因素，科學合理地預計年度關(guān)聯(lián)交易。

3、強化公司各經(jīng)營主體、管理層的規(guī)范意識，對證券市場或監(jiān)管部門重點關(guān)注的事項提前判斷、及時報告，以便于公司通盤規(guī)劃。

4、提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員素質(zhì)和工作能力，熟練掌握業(yè)務(wù)規(guī)則，關(guān)聯(lián)交易預計和統(tǒng)計注意保持口徑一致。

 

備查文件：

1、公司七屆六次董事會決議；

2、獨立董事對2017年日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)審議事項超額關(guān)聯(lián)交易存在較大差異予以確認的獨立意見。

 

 

 

特此公告

 

 

安徽華茂紡織股份有限公司

         董 事 會

二○一八年三月十八日