本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       安徽華茂紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2017年09月13日上午以通訊表決方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決9人（其中獨立董事4人），公司監(jiān)事和其他高管人員列席了會議。會議由倪俊龍先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
       會議經(jīng)投票表決，審議了如下議案：

       一、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
       經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任楊圣明先生、徐凱峰女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。
       表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)；表決結(jié)果：審議通過。

       公司獨立董事對公司聘用高級管理人員發(fā)表了獨立意見，上述人員簡歷詳見附件。

       特此公告

安徽華茂紡織股份有限公司董事會       
                                     二○一七年九月十三日       

附件：簡歷
       楊圣明：男，1971年6月出生，本科學歷，工程師，中共黨員。1992年參加工作，歷任安慶紡織廠布機車間保全工段技術(shù)員，安慶紡織廠生技科試驗室工藝員，安徽華茂紡織股份有限公司技質(zhì)處試驗室主任，安徽華茂紡織股份有限公司技質(zhì)處處長助理、副處長。現(xiàn)任安徽華茂集團有限公司黨委委員，安徽華茂紡織股份有限公司技質(zhì)處處長。
       楊圣明先生不存在不得被提名為副總經(jīng)理的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論之情形，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，楊圣明先生不屬于“失信被執(zhí)行人”；與本公司其他持股5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股份。
       徐凱峰：女，1969年7月出生，本科學歷，工學學士，管理學碩士，工程師，中共黨員。1992年參加工作，歷任原安慶紡織廠東紡車間質(zhì)量把關員，安徽華茂股份有限公司技術(shù)質(zhì)量處操作管理員，六分廠副廠長（主持工作）、副書記，安徽華茂經(jīng)緯新型紡織有限公司總經(jīng)理、總支書記?，F(xiàn)任安徽華茂紡織股份有限公司經(jīng)營計劃處處長。
       徐凱峰女士不存在不得被提名為副總經(jīng)理的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論之情形，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，徐凱峰女士不屬于“失信被執(zhí)行人”；與本公司其他持股5%以上的股東不存在關聯(lián)關系，未持有本公司股份。